İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 14 ilde eşzamanlı yürütülen operasyonla plazalardaki çağrı merkezleri hedef alındı; 174 şüpheli gözaltına alınırken 1,5 milyar TL’lik varlık, 80 lüks araç ve 12 mülk bloke edildi.
Operasyon İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Mersin, Gaziantep, Konya, Kayseri, Samsun, Trabzon, Eskişehir ve Kocaeli’de aynı saatte başlatıldı. Ekipler, yasal lisansı olmayan platformlar aracılığıyla yabancı borsalarda (Forex) işlem yapıldığına inandırarak vatandaşları ve yabancı yatırımcıları dolandıran şüpheli ağın merkezi yönetim kadrolarını, çağrı merkezi personelini ve teknik altyapıyı sağlayan yazılım geliştiricilerini hedef aldı. Toplam 174 şüpheli gözaltına alındı.
Sorusturma dosyasına göre şüphelipler, “MetaTrader 4/5” gibi meşru görünümlü terminal yazılımlarının sunucu tarafını manipüle ederek, yatırımcıların pozisyonlarını anlık olarak kapatıyor (stop-out) veya kaybettiriyorlardı. Aynı zamanda yatırımcıya kazanç gösteren sahte portföy ekranları sunarak, para çekim taleplerinde “vergi”, “komisyon” veya “sigorta primi” bahaneleriyle ek ödeme istiyor, ödeme yapıldığında ise iletişimi kesiyorlardı. Dolandırıcılık geliri, kripto varlık borsaları aracılığıyla beyazlatılarak mülk ve lüks araç alımına yönlendiriliyordu.
Operasyon sırasında el konan mal varlıkları şunları kapsıyor:
Adli makamlar, şüphelilerden “suçtan kaynaklanan malların yıkmak, gizlemek veya değiştirmek” ve “teşkilatlanmış suç işlemek” suçlamalarıyla tutuklama kararı istemiş, dava sürecinin başlatıldığını bildirdi.
