Isparta ve Antalya’da organize dolandırıcılık: 200 milyon TL’lik vurgun, 10 şüpheli yakalandı
Antalya Savcılığı koordinasyonuyla 7 ilde yapılan operasyonda 200 milyon TL zarar veren çete çökertildi, 4 kişi tutuklanmış 6 kişi daha gözaltına alındı.
Antalya Savcılığı koordinasyonuyla 7 ilde yapılan operasyonda 200 milyon TL zarar veren çete çökertildi, 4 kişi tutuklanmış 6 kişi daha gözaltına alındı.
Soruşturmaya göre örgüt, piyasadan yüksek miktarda mal temin edebilmek amacıyla mevcut bir şirketi devralmış ve bir süre düzenli ticaret yaparak bankacılık ve çek güvenilirliğini artırmış. Ardından çok sayıda firmadan ileri vadeli çekler karşılığında yüksek tutarlı mal almış, bu malların çek vadeleri gelmeden önce düşük bedellerle elden çıkararak nakit sağlamış. Elde edilen gelirler şirket ve şahıs hesaplarına aktarılmış, bazı işlemler bağlantılı şirketler üzerinden sahte fatura ve para hareketleri oluşturularak meşru ticari işlem gibi gösterilmeye çalışılmış.
Tespit edilen yapı içinde mal, para, çek ve şirket hareketlerinin Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Burdur, Hatay (İskenderun) ve Van (Erciş) illerine yayıldığı belirlendi. GİB ve MASAK verilerinin de eklendiği dosyada, dolandırıcılık eylemlerinin çok daha geniş bir yapılanma içinde gerçekleştirildiği ortaya çıktı.
İlk aşamada Y.C.L., E.G., M.Y. ve C.D. baş harflili 4 şüphelin tutuklanmasının ardından, Antalya merkezli Afyonkarahisar, Ankara, Hatay İskenderun ve Van Erciş’i kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda kimlikleri tespit edilen 8 şüpheli’den 6’sı gözaltına alındı. Şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.
